T&J — KYC Bisnis

Apa yang dimaksud dengan KYC?

Pedoman KYC (Kenali Nasabah Anda) untuk layanan keuangan mengharuskan tenaga profesional untuk memverifikasi identitas, kesesuaian, dan risiko yang terlibat, guna meminimalkan risiko pada masing-masing akun.

Mengapa KYC diperlukan?

KYC diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan keamanan bagi semua trader. Bybit Indonesia menggunakan KYC untuk mengidentifikasi nasabah dan menganalisis profil risiko mereka. Verifikasi ini membantu menghentikan pencucian uang dan pendanaan aktivitas terlarang.

Bagaimana Cara Mengajukan Permintaan Verifikasi KYC Bisnis?

Untuk melanjutkan verifikasi KYC Bisnis, silakan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan melalui portal aman kami - Verifikasi KYC Bisnis dengan mengeklik tombol “Verifikasi Sekarang”.

 

 

 

Di bawah ini adalah dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan verifikasi. 

1. Sertifikat pendirian

2. Artikel, konstitusi, atau memorandum asosiasi

3. Daftar terbaru anggota

4. Daftar terbaru direksi

5. Informasi (Nama dan Kewarganegaraan) Pemilik Manfaat Akhir (UBO) yang memiliki 25% atau lebih saham di perusahaan. Tautan verifikasi lain akan dibuat secara terpisah melalui email agar UBO dapat memverifikasi identitasnya.  

6. Paspor/ID dan bukti domisili semua direktur (paspor/ID, dan bukti alamat dalam waktu tiga bulan) jika berbeda dari UBO

7. Informasi operator/trader rekening (paspor/ID, dan bukti alamat dalam waktu 3 bulan) jika berbeda dari UBO

8. Bagan Organisasi (ikuti tangkapan layar di bawah ini untuk menggambarkan distribusi bagian dengan jelas)

 

 

Setelah dokumen diverifikasi oleh Bybit Indonesia, Anda akan menerima persetujuan email dan batas penarikan harian Anda akan meningkat.

 

 

 

 

 

 

Berapa batas penarikan harian setelah perusahaan saya menyelesaikan Verifikasi KYC Bisnis?

Silakan lihat batas penarikan berikut untuk setiap level KYC:

 

Catatan:
— Batas penarikan harian diperbarui setiap pukul 00.00 (tengah malam) UTC.
— Batas penarikan bulanan akan diatur ulang pada pukul 00.00 (tengah malam) UTC pada hari pertama setiap bulannya.
— Tidak ada batas penarikan bulanan untuk pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi KYC Bisnis.

— Perusahaan Anda mungkin akan diminta untuk menyertakan verifikasi KYC sebelum permintaan penarikan dapat disetujui oleh Bybit Indonesia.

— Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai manfaat dari berbagai tingkat KYC, silakan lihat di sini.

Dapatkah KYC Individu dan Bisnis diverifikasi secara bersamaan pada satu akun?

Tidak. Anda hanya dapat memverifikasi satu jenis KYC per akun. Jika Anda ingin memverifikasi KYC Bisnis, kami akan menghapus status KYC Individu Anda setelah mendapatkan persetujuan. Jika Anda memerlukan akun terverifikasi KYC Individual untuk penggunaan lebih banyak produk perdagangan dan layanan, Anda dapat mendaftarkan akun Bybit Indonesia baru dan mencoba menyelesaikan verifikasi KYC Individual lagi.

Bagaimana cara menghubungi layanan dukungan pelanggan jika memiliki pertanyaan yang perlu diklarifikasi sebelum mengirimkan dokumen?

Anda dapat mengirimkan surat kepada kami di compliance@bybit.id dan kami akan membantu menjawab pertanyaan Anda sesegera mungkin. Atau, Anda juga dapat menghubungi dukungan obrolan langsung 24/7 kami.

Catatan: Aplikasi KYC Bisnis hanya dapat dikirimkan melalui Portal KYC Bisnis kami. Kami tidak akan memproses dokumen yang dikirimkan melalui email. Jika Anda tidak memiliki akun Bybit Indonesia, Anda harus mendaftarkan akun baru dan mengirimkan dokumen melalui portal.

Bagaimana informasi perusahaan dan individu yang dikirimkan akan digunakan?

Informasi yang Anda kirimkan akan digunakan untuk memverifikasi identitas perusahaan dan individu(-individu). Kami akan menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan dan individu.

 

Dokumen Bukti Identitas apa yang diterima?

Bybit Indonesia hanya menerima dokumen yang diterbitkan oleh negara asal Anda yang berisi informasi berikut: foto, nama, tanggal lahir, nomor dokumen, tanggal penerbitan. Ini termasuk paspor, kartu identitas, izin tinggal, dan SIM. Adapun Visa Pelajar, Visa Kerja, atau Visa Perjalanan tidak diterima. 

 

 

 

Dokumen Bukti Alamat apa yang diterima?

Bukti Alamat harus tertanggal dalam tiga bulan terakhir. Dokumen yang lebih lama dari tiga bulan akan ditolak. 

Dokumen Bukti alamat yang diterima oleh Bybit Indonesia meliputi:

1. Tagihan utilitas 

2. Laporan bank resmi

3. Bukti hunian yang diterbitkan oleh pemerintah 

4. Tagihan saluran telepon Internet/TV kabel/rumah

5. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

6. Tagihan pajak dewan

7. Sertifikat tempat tinggal yang diterbitkan pemerintah, dll.

 

Bybit Indonesia tidak menerima jenis dokumen berikut sebagai Bukti Alamat:

1. Paspor Domestik

2. Laporan tagihan ponsel

3. Dokumen asuransi

4. Tagihan medis

5. Slip transaksi bank

6. Surat referral bank atau perusahaan

7. Faktur/tanda terima yang ditulis tangan untuk pembelian

8. Surat izin lintas perbatasan

 

 

 

Apa yang harus saya lakukan jika tautan verifikasi tidak berfungsi dan saya tidak dapat mengirimkan dokumen identitas untuk menyelesaikan verifikasi KYC Bisnis?

Jika Anda mengalami masalah dengan tautan verifikasi yang dihasilkan melalui email, harap beri tahu kami melalui email (compliance@bybit.id) dengan membalas thread email yang sedang berlangsung dengan tangkapan layar pesan kesalahan.

 

 

 

Apa pelarangan dari Negara dengan Pembatasan Layanan hanya berlaku pada alamat terdaftar Perusahaan?

Tidak. Ketentuan Negara dengan Pembatasan Layanan tidak hanya berlaku untuk negara terdaftar entitas bisnis, tetapi juga kewarganegaraan atau tempat tinggal UBO. Hasil verifikasi dapat bervariasi, tergantung pada sifat institusi serta struktur kepemilikan saham. Bybit Indonesia berhak untuk mengambil keputusan akhir terkait persetujuan verifikasi. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai negara dengan pembatasan layanan Bybit Indonesia, silakan kunjungi di sini.

 

 

 

Berapa lama proses verifikasi KYC bisnis berlangsung?

Umumnya, proses verifikasi KYC bisnis memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja. Karena kerumitan verifikasi informasi, verifikasi KYC Bisnis mungkin memakan waktu lebih lama.

Apa yang harus saya lakukan jika proses verifikasi KYC tidak berhasil selama lebih dari satu minggu?

Jika Anda mengalami masalah dengan verifikasi KYC, silakan menghubungi kami dengan mengirimkan kasus ke Dukungan Pelanggan kami. Setelah mengirimkan kasus, Anda akan menerima email otomatis dengan nomor kasus yang disebutkan. Tim terkait akan menghubungi Anda dalam waktu satu (1) hari kerja. 

Untuk mendapatkan informasi verifikasi KYC Individual, silakan lihat T&J KYC Individual.